上海自动化外表股份有限公司第四届董事会第十九次会议抉择公告

发布时间:2022-04-15 07:50:28 | 作者:环球体育靠谱吗


  上海自动化外表股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年5月26日在上海仪电疗养院(淮阴路496号)会议室举行,会议应到董事十二名,实到十二名。董事长肖宗义先生主持会议,董事胡宏刚先生因公未能到会,托付董事陆莹女士到会并代为表决;董事陈文钊先生因公未能到会,托付董事长肖宗义先生到会并代为表决。公司全体监事及有关人员列席了会议。会议契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩。

  一、《公司第四届董事会换届作业陈说》表决状况为:12票赞同、0票对立、0票放弃。

  二、《关于提名公司第五届董事会独立董事提名人的方案》表决状况为:12票赞同、0票对立、0票放弃。(独立董事提名人简历;独立董事提名人声明;独立董事提名人声明见附件)

  三、《关于引荐公司第五届董事会非独立董事提名人的方案》表决状况为:12票赞同、0票对立、0票放弃。(非独立董事提名人简历见附件)

  四、《关于公司独立董事补贴规范的陈说》表决状况为:12票赞同、0票对立、0票放弃。

  根据我国证券监督办理委员会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》“上市公司应当给予独立董事恰当的补贴。补贴的规范应当由董事会制定预案,股东大会审议经过,并在公司年报中进行宣布”的精力,结合公司实践,本公司拟树立第五届董事会独立董事作业补贴,其规范为:每人每年作业补贴为3万元人民币(含税)。

  五、《关于公司安排组织设置的方案》表决状况为:12票赞同、0票对立、0票放弃。

  六、《关于转让公司东台甫路1188号房地产的陈说》表决状况为:12票赞同、0票对立、0票放弃。

  根据上海市北外滩归纳领导小组对北外滩沿线的全体规划要求,虹口区土地开展中心拟对本公司运营用地---东台甫路1188号地块施行全体收买。该地块占地面积4640平方米,建筑面积13729平方米,经东洲评价事务所对该地块土地房产评价价格为7288.02万元,经本公司与受让方上海市虹口区土地开展中心屡次友爱洽谈达到置换意向,本案交易价格开始确定为7500万元,估计为本公司获得实践收益在3000万元左右。

  七、《关于举行公司第十五次股东大会(2004年年会)有关事项的陈说》表决状况为:12票赞同、0票对立、0票放弃。

  以上榜首、第二、第三、第四、第六方案均需在公司第十五次股东大会(暨2004年年会)上审议经过。

  (1)庄正,男,1957年1月生,中共党员,本科结业,高档经济师。历任上海规范件公司团委书记、财政科副科长、安排人事科长兼党办副主任;上海科学院人事处正科级干部;上海市交通作业党委干部处正科级干部;上海市归纳经济作业党委干部处正科级干部;上海市开展计划委员会安排人事处副处级干部;现任上海市上投出资办理有限公司副总司理。

  (2)朱惠良,男, 1965年1月生 , 中共党员, 上海财经大学硕士研究生结业, 高档经济师。 历任:我国农业银行上海市分行信贷处科员、副主任科员、主任科员;我国长城财物办理公司上海办事处财物运营部处长助理;我国长城财物办理公司上海办事处债务办理部副处长;现任我国长城财物办理公司上海办事处财物运营部副处长。

  (3)张平,男,1963年6月生,工商办理硕士在读, 经济师。历任上海仪电控股(集团)公司电子分公司副总司理;上海仪联财物运营公司董事、副总司理;华仕德电路技能有限公司董事、副总司理;上海仪电控股(集团)公司出资办理部副司理;现任上海仪电控股(集团)公司出资办理部资深司理。

  (4)肖宗义,男, 1953年1月生,中共党员,硕士学位,高档运营师。历任:上海轻工业局党校副书记兼副校长,上海轻工业局宣扬处副处长,上海永久自行车股份有限公司监事会主席,上海金陵股份有限公司党委副书记,上海自动化外表股份有限公司第三届董事会董事长、党委副书记。现任:上海自动化外表股份有限公司第四届董事会董事长、党委书记。

  (5)陆 莹,女,1968年1月生,工商办理硕士,经济师。历任:我国银行上海分行世界结算部、危险办理处员工;现任我国东方财物办理公司上海办事处财物运营二部高档员工。

  (6)何晓勇,男,1951年1月生,中共党员,本科结业,法学学士,历任:上海化学工业局党校教师;上海橡胶工业员工大学校长;上海市委党校教师;申银证券有限公司市场部副司理、副总司理;申银证券有限公司市场办理总部总司理;申银万国证券股份有限公司市场办理部总司理;申银万国证券股份有限公司出资银行总部总司理;现任申银万国证券股份有限公司上市作业工作室主任。

  (7)范幼林,男,1957年1月生,中共党员,硕士学位,高档工程师。历任:上海自动化外表股份有限公司自动化外表四厂党委副书记、副厂长、厂长,上海自动化外表股份有限公司第三届董事会董事、副总司理。现任:上海自动化外表股份有限公司第四届董事会董事、总司理。

  (8)胡宏刚, 男, 1951年11月生, 上海财经学院夜大学金融专科结业, 经济师。历任:我国人民银行杨浦区办信贷员;工商银行上海市分行项目信贷处信贷员、副科长、科长;我国华融财物办理公司上海办事处财物运营二部高档副司理(主持作业);现任我国华融财物办理公司上海办事处财物运营二部高档司理。

  (1)方培琦, 男, 1961年9月生, 中共党员, 上海交通大学办理学院工商办理专业硕士研究生结业, 高档工程师。历任:上海雷磁仪器厂厂长助理、副厂长、厂长;上海精细科学仪器公司副总司理、上海惠普分析仪器公司副总司理;上海精细科学仪器公司总司理;上海仪电控股(集团)公司总裁助理;现任上海华虹(集团)公司总裁;上海自动化外表股份有限公司第四届董事会独立董事。

  (2)庄松林, 男, 1940年8月生, 中共党员, 美国宾夕法尼亚州立大学光电子学专业结业, 博士学位, 教授, 我国工程院院士, 获国务院优异专家特殊补贴。 历任:上海光学仪器研究所所长;上海市激光技能研究所所长。现任上海理工大学光电学院院长;上海自动化外表股份有限公司第四届董事会独立董事。

  (3)黄祥鹭, 男, 1941年2月生,中共党员,哈尔滨工业大学无线电系本科结业,教授级高档工程师。历任:上海电视一厂副厂长兼总工程师,上海仪电进出口公司副总司理,上海电视一厂厂长,上海广播电视集团公司总司理,上海市外表电讯工业局总工程师,上海仪电控股(集团)公司副总裁,上海索广映像有限公司副总司理;现退休兼任上海市电子学会常务副理事长;上海自动化外表股份有限公司第四届董事会独立董事。

  (4)裴静之, 男, 1932年11月生,中共党员,上海财经大学会计系本科结业,高档会计师。历任:上海涂料工业公司副总司理兼总会计师,上海高桥石油化工总公司财政、处处长,上海市经委副主任,上海市计委副主任,兼上海证券办理委员会副主任、工作室主任、上海市物价局局长,上海市政府劳动工资委员会副主任、上海市资金调度小组组长,上海浦东开展银行党组书记、副董事长、行长;现退休兼任上海财经大学兼职教授;上海自动化外表股份有限公司第四届董事会独立董事。

  上海自动化外表股份有限公司独立董事提名人声明

  提名人上海自动化外表股份有限公司董事会现就提名方培琦先生、庄松林先生、黄祥鹭先生、裴静之先生为上海自动化外表股份有限公司第五届董事会独立董事提名人宣布揭露声明,被提名人与上海自动化外表股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的联系,详细声明如下:

  本次提名是在充沛了解被提名人工作、学历、职称、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面赞同出任上海自动化外表股份有限公司第五届董事会独立董事提名人(附:独立董事提名人声明书),提名人以为被提名人

  一、根据法令、行政法规及其他有关规矩,具有担任上市公司董事的资历;

  二、契合上海自动化外表股份有限公司章程规矩的任职条件;

  三、具有我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》所要求的独立性:

  1、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在上海自动化外表股份有限公司及其隶属企业任职;

  2、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

  3、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

  4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列景象;

  5、被提名人不是为该上市公司及其隶属企业供给财政、法令、办理咨询、技能咨询等服务的人员。

  四、包含上海自动化外表股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

  本提名人保证上述声明实在、完好和精确,不存在任何虚伪陈说或误导成分,本提名人彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。

  附件四:上海自动化外表股份有限公司独立董事提名人声明

  声明人方培琦、庄松林、黄祥鹭、裴静之作为上海自动化外表 股份有限公司第五届董事会独立董事提名人,现揭露声明自己与上海自动化外表股份有限公司之间在自己担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响自己独立性的联系,详细声明如下:

  一、自己及自己直系亲属、首要社会联系不在该公司或其隶属企业任职;

  二、自己及自己直系亲属没有直接或直接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

  三、自己及自己直系亲属不是该公司前十名股东;

  四、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

  五、自己及自己直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

  六、自己在最近一年内不具有前五项所罗列景象;

  七、自己没有为该公司或其隶属企业供给财政、法令、办理咨询、技能咨询等服务;

  八、自己没有从该上市公司及其首要股东或有利害联系的组织和人员获得额定的、未予宣布的其他利益;

  别的,包含上海自动化外表股份有限公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

  自己彻底清楚独立董事的责任,保证上述声明实在、完好和精确,不存在任何虚伪陈说或误导成分,自己彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。上海证券交易所可根据本声明承认自己的任职资历和独立性。自己在担任该公司独立董事期间,将恪守我国证监会发布的规章、规矩、告诉以及上海证券交易所事务规矩的要求,承受上海证券交易所的监管,保证有满足的时刻和精力履行责任,作出独立判别,不受公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。